Про скликання чергових загальних зборів акціонерів

До уваги акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"

(ПРАТ “ПІЦ” - код ЄДРПОУ 22646085)

що знаходиться за адресою: 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56

Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» березня 2019 р. об 10:00 годині за адресою: 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56 (кабінет директора). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:30 до 09:45 годин за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «25» березня 2019 р. (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Проект порядку денного зборів з проектами рішень:

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.

Проект рішення:

Для підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: Папакиця Віктор Валентинович – голова комісії, Старцева Тамара Миколаївна – член комісії.

2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПІЦ":

Надати для доповіді по питанням порядку денного – не більше 15 хвилин, на обговорення питань порядку денного зборів - до 5 хвилин, на запитання та відповіді – до 3 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до порядку денного, відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

При необхідності може бути оголошена перерва в роботі цих загальних зборів акціонерів, але не більше ніж на 2 години. Роботу загальних зборів завершити сьогодні.

3. Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів - Коробову Катерину Вадимівну,

Секретарем загальних зборів акціонерів - Максименко Наталію Василівну.

4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2018 році.

6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати діяльності у 2018 році.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2018 рік. Одержаний чистий прибуток у сумі 123,3 тис. грн. направити на розвиток Товариства. Дивідендів за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження

річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік (тис.грн)

Найменування показника	Період
	звітний 2018	попередній 2017
Усього активів	804,5	699,4
Основні засоби (залишкова вартість)	30,6	34,7
Довгострокові фінансові інвестиції		-
Запаси		-
Сумарна дебіторська заборгованість	619,7	660,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	154,2	4,1
Нерозподілений прибуток	676,5	553,2
Власний капітал	792	668,7
Статутний капітал	84,4	84,4
Довгострокові зобов’язання		-
Поточні зобов’язання	12,5	30,7
Чистий прибуток (збиток)	123,3	197,9
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)	8443	8443
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	4

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документ, що посвідчує іх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи - витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством україни довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 56 (кабінет директора), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год., а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Коробова К.В.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до директора Товариства за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 22 лютого 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 8443 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 8443 штук.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «29» березня 2019 р. на власному веб-сайті Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: p-r-a-t.blogspot.com.

Телефон для довідок: (057) 343-35-77.

Директор Коробова К.В.